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证券代码：688596     证券简称：正帆科技        公告编号：2024-068            上海正帆科技股份有限公司 对于向不特定对象刊行可调理公司债券预案改良情                  况讲明的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性文告 或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和齐备性照章承担法律背负。   上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议、2023 年 5 月 26 日 召开 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调理公 司债券预案的议案》等相干议案，于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二 十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 2024 年 7 月 5 日召开第四届董 事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了公司《对于公司向不 特定对象刊行可调理公司债券预案（改良稿）的议案》等相干议案。   字据《上市公司证券刊行注册解决意见》等法律法例及步调性文献的相干 法例并连合公司实验情况，公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第七次 会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了公司《对于公司向不特定对象发 行可调理公司债券预案（改良稿）的议案》等相干议案，字据公司鼓舞大会的 授权，本次决策休养及相干文献的改良在鼓舞大会授权限制内，本次改良事项 无需再次提交公司鼓舞大会审议。   为便于投资者意会和阅读，公司就本次向不特定对象刊行可调理公司债券 预案相干文献触及的主要改良情况讲明如下：    预案章节          章节内容             改良内容                              更新本次刊行召募资金金额等相 二、本次刊行八成      （十七）本次召募资金用途                              关内容 三、财务司帐信息及管    （一）最近三年一期吞并财   更新最近三年一期公司吞并财务     预案章节            章节内容            改良内容 理层盘问与分析       务报表              报表及母公司财务报表等相干内                                容               （二）吞并报表限制及变化     更新公司吞并报表限制及变化情               情况               况等相干内容                                更新公司主要财务经营及扣除非               （三）公司的主要财务经营     时常性损益前后的每股收益和净                                钞票收益率等相干内容                                更新公司钞票分析、欠债分析偿债               （四）解决层盘问与分析                                智商分析等相干内容 四、本次向不特定对象                                更新本次刊行召募资金金额等相 刊行 可转债的募 集资   -                                关内容 金用途   除上述改良外，公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券预案相干文献 的其他部天职容未发生本体性变化。改良后的具体内容详见公司同日在上海证 券往来所（www.sse.com.cn）知道的相干文献。   特此公告。                            上海正帆科技股份有限公司董事会