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甘休2024年12月27日收盘，红日药业(300026)报收于3.93元，高涨3.15%开yun体育网，换手率2.37%，成交量63.57万手，成交额2.48亿元。

当日温文点来覆信息：红日药业主力资金净流入4316.92万元，占总成交额17.38%。公司公告：红日药业将召开2025年第一次临时推进大会，审议对于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案。公司公告：红日药业决定刊出参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司，不会对公司举座业务发展和财务气象产生内容性影响。来覆信息汇总资金流向：当日主力资金净流入4316.92万元，占总成交额17.38%；游资资金净流出1580.06万元，占总成交额6.36%；散户资金净流出2736.86万元，占总成交额11.02%。公司公告汇总第八届董事会第二十一次会议方案公告会议召开：天津红日药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2024年12月26日召开，会议应干预董事11东说念主，现实干预会议的董事11东说念主。审议通过议案：《对于刊出参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司的议案》：因《公司司法》规章的计算期限届满，公司决定计帐并刊出参股公司天以基金。本次刊出事项不波及关联来回，也不组成要紧钞票重组情况。天以基金不纳入公司并吞报表限度，本次刊出完成后，不会导致公司并吞报表限度发生变化，对公司举座业务发展和财务气象不存在内容性影响。《对于召开2025年第一次临时推进大会的议案》：公司董事会拟动作召集东说念主暴戾于2025年01月13日召开2025年第一次临时推进大会。对于召开2025年第一次临时推进大会的见告推进大会届次：2025年第一次临时推进大会。召集东说念主：公司董事会，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。会议召开的正当、合规性：适应掂量法律、行政律例、部门规章、次第性文献和公司司法的规章。会议召开的日历实时刻：现场会议：2025年01月13日下昼14:30。集会投票时刻：通过深圳证券来回所来回系统：2025年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券来回所互联网系统：2025年01月13日9:15-15:00。会议召开表情：现场投票与集会投票相聚拢。股权登记日：2025年01月07日。会议出席对象：甘休2025年01月07日下昼15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体鄙俚股推进。公司董事、监事和高档措置东说念主员。公司聘任的见证讼师。会议场地：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室。会议审议事项：总议案：除积贮投票提案外的通盘提案。非积贮投票提案：《对于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案》。会议登记技艺：登记表情：法东说念主推进：应捏推进账户卡、加盖公章的生意派司复印件、法东说念主代表深切书及身份证办理登记手续；录用代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证、授权录用书、录用东说念主推进账户卡办理登记手续。当然东说念主推进：应捏本东说念主身份证、推进账户卡办理登记手续；录用代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证、授权录用书、录用东说念主推进账户卡、身份证办理登记手续。他乡推进：可采用信函或传的确表情登记，不给与电话登记。登记时刻：2025年01月10日9:00-11:30、13:30-16:00。登记场地：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司证券部。掂量表情：电话：022—59623217传真：022—59675226地址：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼掂量东说念主：杨伊 梁丹平定事项：出席现场会议的推进和推进代理东说念主请佩戴关联证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，拦截未按会议登记表情预约登记者出席。干预集会投票的具体操作进程：投票代码：350026。投票简称：“红日投票”。填报表决认识或选举票数：非积贮投票提案，填报表决认识：痛快、反对、弃权。投票时刻：2025年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。互联网投票系统：2025年01月13日9:15-15:00。备查文献：公司第八届董事会第二十一次会议方案。公司第八届监事会第十六次会议方案。对于刊出参股公司的公告公告内容：天津红日药业股份有限公司于2024年12月26日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于刊出参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司的议案》，痛快刊出参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司，并授权公司计算措置层照章办理关联计帐和刊出事项。刊出参股公司的基本情况：公司称呼：天津天以生物医药股权投资基金有限公司公司类型：有限包袱公司调解社会信用代码：91120116566103543A注册成本：1,001.00万东说念主民币法定代表东说念主：魏宏锟开垦日历：2010年11月25日注册地址：天津经济时刻开发区南港工业区详细干事区办公楼D座二层213室(天津信星商务文书有限公司托管第1184号)计算限度：从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开刊行股票的投资及关衔尾洽干事;创业投资业务;受托措置股权投资基金,从事投融措置及关衔尾洽干事。(照章须经批准的技俩,经关联部门批准后方可开展计算活动)刊出参股公司的原因及对公司的影响：因天以基金《公司司法》规章的计算期限届满，公司决定计帐并刊出参股公司天以基金。天以基金是公司的参股公司，不纳入公司并吞报表的限度，本次刊出完成后，不会导致公司并吞报表限度发生变化，对公司举座业务发展和财务气象不存在内容性影响，也不会对公司举座业务发展和盈利水平产生要紧不利影响，不存在损伤公司权利和全体推进特别是中小推进的正当权利的情形。备查文献：公司第八届董事会第二十一次会议方案。

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